银行合规考试
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简答题
依照《中华人民共和国反洗钱法》的规定,对哪些犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动应采取相关的措施?
正确答案
①毒品犯罪
②黑社会性质的组织犯罪
③恐怖活动犯罪
④走私犯罪
⑤贪污贿赂犯罪
⑥破坏金融管理秩序犯罪
⑦金融诈骗犯罪
答案解析
略
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