单选题
A要求客户补充其他身份资料或身份证明文件
B联网核查
C回访客户
D向公安、工商行政管理等部门核实
正确答案
答案解析
略
相似试题
下面关于商业银行需要上报的可疑交易的叙述正确的有（）。
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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
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只要系统中抓取出可疑交易就应上报中国人民银行，而无须进行人工分析以筛选过滤掉实质不可疑的交易。
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对符合可疑交易的，经过监控和分析，应按有关规定及时上报（）报告。
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对系统侦测出的可疑交易预警，经调查确认为欺诈交易的，须在（）内由风险调查员逐级上报。
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具有下列一种或多种特征的可疑交易，应按照《关于进一步加强人民币结算账户开立转账及现金业务管理的通知》（交银办函〔2011〕352号）要求进行核实，存在可疑情形的应及时上报可疑交易报告（）。
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根据总行《中国银行股份有限公司大额和可疑交易报告管理办法》。客户通过网上银行渠道发生的可疑交易，应由帐户行报告。
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清机时一旦发现废钞箱中有假钞被回收，应结合日志纸卷和录像迅速确定可疑交易的客户身份，并立即报案，如发现是持招商银行卡的持卡人作案，可立即以（）冻结其账户，并联系客户，要求其来行处理。
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，客户通过境外银行卡发生的大额交易，由（）报告。
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