多选题
A短期内资金集中转入、分散支取，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款
C频繁支取大额现金，违反现金管理办法
D经营规模小.与资金交易量不相称，存在套现行为
正确答案
答案解析
略
相似试题
2006年2月，在**银行发现一个新客户名称为**农副产品公司，经常性的收取来自外地单位汇款，然后将资金分别多次以现金形式取走，累计资金交易量非常大，该公司开户以后，从2006年2月10日到2月19日期间，该账户转入资金5笔，合计1000万元，支取现金50笔，合计950万元，汇款单位均不同，多是贸易公司等。经该行调查，这是经营范围为收购农副产品的公司，只有一名员工，真正的法人代表经终没有出现过。外地的汇款用途是买农副产品的。但这家农副产品公司经营面积约20M2，工商注册有限责任公司，注册资金50万元，平时顾客很少。请问的**商行的交易符合以下哪些可疑交易类型？（）
多选题查看答案
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为存在哪些可疑（）
多选题查看答案
某银行发现一个可疑现象，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立的11户个人银行结算账户，6月5日A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的行为符合以下哪种可疑交易类型？（）
多选题查看答案
某银行发现一个可疑现泉，A客户于2007年6月1日以本人名义和代理其他10位个人共开立了11户个人银行结算账户，6月5日，A客户在其本人账户存入50万元，并分别向其他10个账户各存入现金35万元，合计存入400万元现金。6月11日，该客户又将所有其他账户中的现金取出并存入本人账户，并将账户中400万元资金汇往异地他行的同名个人银行结算账户，然后将本人账户销户。请问A客户的交易行为符合以下哪些可疑交易类型？（）
多选题查看答案
人民银行××中心支行于2008年11月对某证券公司营业部反洗钱工作进行了现场检查，发现该营业部存在以下问题： 客户郭××于2007年3月10日在该营业部开立证券资金账户，至检查日该客户一直在进行证券交易；该客户提供的身份证系1986年11月签发，有效期20年，至检查日身份证已过有效期。 回答问题： 1.此次检查主要内容是什么？ 2.检查发现了什么问题？ 3.检查定性的依据是什么？ 4.检查此类问题的方法是什么？ 5.有什么处理措施及依据？
简答题查看答案
2006年11月14日，中国人民银行发布了（）
多选题查看答案
最新版《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》于（）起施行。中国人民银行2006年11月14日发布的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）和2007年6月11日发布的《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）同时废止。
单选题查看答案
人民银行B分行在对R银行现场检查中发现，单位客户L是某市场营销管理有限公司（账号：6231******2886），注册资金10万元，经营范围主要是从事市场营销管理。L公司账户资金转入后当日或在此后几日内分多笔提现，且每笔金额大多为49000元，2007年7月共转入5笔，金额842300元，分19笔提现，金额合计845000元。其中：2007年7月6日和7日，本市的M广告策划有限公司（开户行：本市商业银行X支行，账号：7730******3590）分2笔各10万元转入L公司账户，L公司皆于同日以“差旅费”名义分2笔各49000元提现；7月10日，M广告策划有限公司再转入42300元，同日L公司以“差旅费”名义提现49000元。2006年7月21日，本市N科技有限公司（开户行：本市商业银行X支行，账号：6321******2758）转入L公司账户30万元后，L公司同日以“差旅费”名义提现3笔、7月24日提现2笔，每笔各49000元；7月25日，N科技有限公司又转入L公司账户30万元，同日，L公司提现2笔各49000元，7月26日提现49000元，7月27日提现2笔各49000元，7月28日提现2笔各30000元，7月31提现2笔，分别为30000元和20000元。 回答问题： 1.上述交易情况是否符合可疑交易标准？ 2.如符合可疑交易标准，请说明符合的标准是什么？ 3.R银行对于上述情况应如何处理？
简答题查看答案
2006年11月14日中国人民银行发布的《金融机构反洗钱规定》属于（）
单选题查看答案