银行运营主管
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银行运营主管
多选题
网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在()。
A
了解其资金来源、资金用途
B
了解经济状况或者经营状况
C
了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D
了解控股股东或者实际控制人等信息
正确答案
答案解析
略
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