A了解其资金来源、资金用途
B了解经济状况或者经营状况
C了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D了解控股股东或者实际控制人等信息
按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循严格准入、重点识别、持续关注、详细登记的原则,严格客户身份识别。
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按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》,各级行应当遵循()的原则,严格客户身份识别。
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在对公客户身份识别工作中应遵循的基本原则为()。
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办理第二代支付业务必须遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务开展客户身份识别、客户身份信息登记和客户身份资料留存。
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办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展客户身份识别、客户身份基本信息登记和客户身份资料留存。
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办理漫游汇款业务应遵循反洗钱有关规定,对规定的业务场景开展客户身份识别、留存客户身份资料和登记客户身份基本信息。自然人客户的“身份基本信息”包括客户的()。
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办理网内往来业务应遵循反洗钱有关规定,按照《中国农业银行客户身份识别操作规程》对指定的业务场景开展()。
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联网核查身份证影像保存遵循()的原则。柜员对自己保存的客户身份证信息唯一性负责,保存的身份证影像信息应完整、准确。
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在进行自然人客户身份识别时,()不能作为有效身份证件。
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