多选题

网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在()。

A了解其资金来源、资金用途

B了解经济状况或者经营状况

C了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人

D了解控股股东或者实际控制人等信息

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析