A继续为其办理业务
B继续为其办理业务,同时督促其更新身份证明
C通知其限期更新身份证明
D中止为客户办理业务
金融机构在与客户的业务关系存续期间,对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其()等信息,加强对其金融交易活动的监测分析。
多选题查看答案
金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
单选题查看答案
按照《反洗钱法》规定,金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的()等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
多选题查看答案
照《中华人民共和国反洗钱法》规定,与客户建立人身保险、()等业务关系,合同的受益人不是客户本人的,金融机构还应当对受益人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。
单选题查看答案
金融机构之间由于正常业务往来引起资金结算而发生的同业间存放业务叫做()。
单选题查看答案
经营外汇业务的金融机构发现客户有外汇违法行为的,应当及时向()报告。
单选题查看答案
经营外汇业务的金融机构发现客户有()行为的,应当及时向外汇管理机关报告。
单选题查看答案
农村合作金融机构可对未在本社(行)开立存款账户的客户办理承兑业务。
判断题查看答案
夫妻关系存续期间两人取得的财产属于按份共有。
判断题查看答案