多选题
A报告可疑交易的情况
B配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况
C执行中国人民银行及其分支机构临时冻结措施的情况
D向中国人民银行及其分支机构报告涉嫌犯罪的情况
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告以下哪些反洗钱信息（）
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金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向（）报告。
填空题查看答案
金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支行报告以下哪些反洗钱信息。
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金融机构应按季度汇总统计并向中国人民银行或其当地分支机构报告协助司法机关和（）打击洗钱活动的情况。
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金融机构按季度将配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况，汇总统计并向中国人民银行报告。
判断题查看答案
合理理由认为该交易或客户与洗钱、恐怖主义活动及其违法犯罪活动有关的可疑交易报告，按规定通过反洗钱监管交互平台向中国人民银行当地分支机构报告，报告包括（）
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金融机构应于每年或者每季度结束后的（）个工作日内向中国人民银行或者中国人民银行当地分支机构报告反洗钱非现场监管信息。
单选题查看答案
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分支机构报告哪些反洗钱信息？
简答题查看答案
金融机构应按年度向人民银行或其当地分支机构上报的反洗钱信息（）
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