单选题
A 省农信社代理发放粮食直补款客户
B 已经或正在接受行政或司法调查的客户
C 股权结构过于复杂、难于辨认实际受益人的客户
D 有犯罪嫌疑或其他犯罪记录的客户
正确答案
答案解析
略
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有符合下列条件之一的个人和单位客户，可评定为高风险客户。（）
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反洗钱业务个人客户和单位客户风险等级划分为几类？（）
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营业网点柜员在对经分析认定为高风险等级的个人及单位客户，应在高风险客户的账户开立（）个工作日内完整填写《河南省农村信用社高风险个人客户认定表》。
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对低风险客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
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中风险客户，自评定风险等级后，每半年审核一次客户基本信息。（）
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对于被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，（）审核一次客户基本信息。
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被评定为高风险的客户，自评定风险等级后，每（）审核一次客户基本信息。
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《商业银行个人理财业务风险管理指引》规定：商业银行提供个人理财顾问服务业务时，要向客户进行风险提示。风险提示应设计客户确认栏和签字栏。客户确认栏应载明（），并要求客户抄录后签名。
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债券交易客户是指通过（）营业网点买卖债券的个人和单位。
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