判断题

我国是国际反洗钱组织“亚太反洗钱小组”的创始成员国,也是“金融行动特别工作组”的正式成员。()

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 以下国际组织中,不属于国际反洗钱组织的是()。

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  • 反洗钱信息中心根据国务院授权,代表中国政府与外国政府和有关国际组织开展反洗钱合作,依法与境外反洗钱机构交换与反洗钱有关的信息和资料。

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  • 我国反洗钱的行政主管部门是()。

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  • 我国《反洗钱法》正式实施的时间是()。

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  • 我国具有FIU(金融情报中心)职能的机构是中国反洗钱监测分析中心。

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  • 按照我国反洗钱法律法规的有关规定,只要是大额交易,都应当报告。()

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  • 我国反洗钱调查的主体为()。

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  • 当前,我国银行只需对个人的结算账户履行反洗钱义务,而不必对个人储蓄账户履行反洗钱义务。

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  • 各级反洗钱工作领导小组成员部门制定反洗钱年度专项培训计划,将反洗钱内容加入各自的业务培训,每年自行组织,不得少于()次。

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