A专案组
B调查组
C检查组
D督查组
《银行业金融机构案件处置工作规程》规定,督查组在案件调查阶段应当履行哪些职责()
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哪些机构的案件处置工作应遵守《银行业金融机构案件处置工作规程》约束?()
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《银行业金融机构案件处置工作规程》所称银行业金融机构案件处置工作包括()
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各银行业金融机构原则上只对()按照《银行业金融机构案件处置工作规程》开展案件调查、审结及后续处置工作。
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银行业金融机构对案件处置工作负直接责任。
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《银行业金融机构案件处置工作规程》中所称案件是指(),以银行业金融机构或客户的资金、财产为侵犯对象的,涉嫌触犯刑法,依法应当移送司法机关追究刑事责任或已由公安、司法机关依法立案侦查的事件或银行业金融机构遭受外部诈骗、盗窃、抢劫等侵害,依法应当由公安机关立案侦查的事件。
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()负责有关案件信息的采集和处理,指导、督促或直接参与辖内银行业金融机构案件的处置工作。
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各银行业金融机构原则上无需对第()类案件开展调查、审结和后续处置工作。
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银行业金融机构是案防工作第一责任主体,应当按照《银行业金融机构案防工作办法》要求,建立与本机构()相适应的案防管理体系,有效监测、预警和处置案件风险。
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