客户唯一性识别：不以“组织机构代码”作为客户唯一性判断标志，而以（）客户号作为客户唯一性判断标志。

组织机构代码证的防伪特征包括（）

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核心银行系统中客户信息唯一性的判断标准是（）三项唯一

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下列有关客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理规定，说法正确的是（）

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商业银行应对客户的非财务因素进行分析评价，以下（）不是识别客户的产品风险应关注的。

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商业银行应对客户的非财务因素进行分析评价，以下（）不是识别客户生产过程的风险应关注的。

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总行版智能通存款产品签约允许代办，需提供双方有效身份证件并做好客户身份识别。

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（）主要指对集团成员有增减变化的存量及新增集团客户名单进行重新识别核准。

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在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行可以不进行客户身份识别。

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在对客户身份进行识别时应在名单库中进行筛查，以及时发现客户是否被列入制裁名单或“外国政要”名单。

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