单选题
A反洗钱工作检查报告
B洗钱类型分析报告
C风险信息
D检查方案
正确答案
答案解析
略
相似试题
《华夏银行反洗钱和反恐融资名单监控管理办法》所称反洗钱和反恐融资监控名单，是指被相关国家、机构制裁或有（）以及根据相关规定需重点监控的客户信息汇总。
单选题查看答案
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于（）开展反洗钱信息报送工作。
单选题查看答案
各分行应根据《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》明确辖属机构信息报送时间、内容等各项要求，确保反洗钱信息报送及时、（）。
单选题查看答案
简述《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱含义。
简答题查看答案
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》制定依据不包括（）。
单选题查看答案
各分行应按照《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》要求于每季后（）工作日上报反洗钱工作报告。
单选题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式__毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照《中华人民共和国反洗钱法》规定采取相关措施的行为。（）
单选题查看答案
（）应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
单选题查看答案
各金融机构信息报告员应在季后（）内，按《反洗钱非现场监管办法》（试行）的要求向属地人民银行报送各项反洗钱季度工作报表及反洗钱信息。
单选题查看答案