多选题
A间接调查
B口头调查
C书面调查
D亲自调查
E实地调查
正确答案
答案解析
略
相似试题
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查
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为了了解客户的信用风险，商业银行通常需要对客户的财务状况进行详尽的研究和分析，其对单一法人客户的财务状况分析主要包括（）。
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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，不得向任何单位和个人提供
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为客户办理保证等表外信贷业务不影响银行资产负债项目，因此不视为银行对客户的授信。
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银行核心系统对客户证件到期信息进行提醒，有如下几种情况（）。
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司法机关依照本法获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱刑事诉讼
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银行办理支付结算，不准以任何理由（）、任意退票、截留挪用客户和他行资金。
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商业银行应当严格执行大额风险集中度中单一客户10%和集团客户15%的授信高限，引导企业集团通过发债或采取银团贷款等方式融资
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下列不属于客户申请开立信用证必须提交的资料为（）。
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