单选题
A传销
B非法经营证券业务
C非法集资
D金融诈骗
正确答案
答案解析
略
相似试题
未经国家主管部门批准，利用互联网向社会公众投资者推销（），散布证券发行的虚假信息，属于非法经营证券业务活动，情节严重的，构成非法经营活动。
单选题查看答案
未经国家主管部门批准，向不特定的公众募集资金，并承诺高额回报，构成（）行为。
单选题查看答案
客户账户经调查仍不能排除洗钱嫌疑的，应当立即向有管辖权的侦查机关报案。客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结及扣划措施。
判断题查看答案
按照《反洗钱法》的规定，国务院反洗钱行政主管部门采取的临时冻结措施需经（）批准可以采取。
单选题查看答案
国家反洗钱行政主管部门是指（）。
单选题查看答案
对公客户因合并、分立变更单位名称，但不改变开户银行及账号的，需出具（）及其上级主管部门的变更批准文件。
单选题查看答案
国家反洗钱行政主管部门是指哪个部门？其主要职责是什么？
简答题查看答案
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取什么措施？
简答题查看答案
客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时（）措施。
单选题查看答案