多选题
A与可疑类客户建立业务关系时。应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份。并按照本机构特定的业务处理程序进行办理
B在可疑类客户的业务关系存续期间。应当全面了解客户的信患。加强监控其日常各项交易情况和操作行为
C对于可疑类客户，银行应当对其身份信患以及资金交易状况进行审核。审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱风险等级
D可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再出现可疑交易。应持续进行报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
可疑类客户采取的风险控制措施包括（）。
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对可疑类客户采取哪些风险控制措施（）
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对可疑类客户采取哪些风险控制措施？
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下类对可疑类客户采取的风险控制措施不恰当的为（）。
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保险业金融机构对可疑类客户应采取哪些风险控制措施（）
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对可疑客户采取的风险控制措施包括（）
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保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施，包括（）
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对高风险、较高风险客户，各专业、各机构应采取（）的风险控制措施。
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金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施，有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下（）。
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