多选题
A上海总部
B武汉分行
C深圳市中心支行
D珠海市中心支行
E上海营业管理部
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据《反洗钱法》的规定，下列哪些机构有权进行反洗钱调查？（）
单选题查看答案
中国人民银行（）以上分支机构有权进行反洗钱调查。
单选题查看答案
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
多选题查看答案
中国人民银行总行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
多选题查看答案
中国人民银行长沙市中心支行在反洗钱调查时，有权采取下列哪些措施？（）
多选题查看答案
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据
判断题查看答案
《反洗钱法》中专门规定了“反洗钱调查”一章，明确了中国人民银行或者其省一级分支机构有权向金融机构调查核实可疑交易活动，从而使人民银行的反洗钱调查权有了明确的法律依据。
判断题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定中国人民银行有权进行反洗钱调查，并可采取的措施有。（）
多选题查看答案
《反洗钱法》第二十三条第一款规定中国人民银行可以向金融机构进行调查。这里所指的金融机构包括哪些？
简答题查看答案