银行应根据存款人（）大小，结合企业正常经营需求，分别核定存款人单位银行结算账户网上银行转账限额。

存款人开立什么账户实行核准制度，经中国人民银行核准后有开户行核发开户许可证（）

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根据中国人民银行印发的《关于金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引的通知》（银发[2013]2号）规定，金融机构应结合实际情况，综合考虑的风险要素是（）。

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某商业银行发生重大信用危机，为保护存款人利益，恢复其正常的经营能力，有关单位决定对该银行实施接管。以下说法正确的是（）。

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企业法人财政预算外资金申请开立专用存款帐户，应向银行出具（）文件。

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存款人开立银行结算账户，其账户名称应如何确定？

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哪些情况下存款人应向开户银行提出撤销银行结算账户的申请？

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对于需经人民银行核准的存款人开户申请，审核未通过的，开户银行收到人民银行返还的开户申请资料、销户通知书后（）内做销户处理，并把开户资料退回开户申请人。

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根据《中国人民银行关于印发的通知》（银发〔2017〕1号）规定：各法人金融机构应结合自身业务特点，按照洗钱风险防控、预警和处理程序以及相应的反洗钱要求，建立健全反洗钱内控制度，落实各项监管要求。重点评价（）。

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根据《1988年现金交易报告法》，澳大利亚金融交易报告分析中心规定，商业银行对存款人开立银行账户时提供的各种身份证明文件实行“90分检查”制度。

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