单选题
A《银行账户管理办法》
B《中华人民共和国中国人民银行法》
C《大额现金支付登记备案规定》
D《境内外汇账户管理规定》
正确答案
答案解析
略
相似试题
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》及《金融机构反洗钱规定》（）自起施行。
单选题查看答案
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列什么特点，有可能属于可疑支付交易。（）
多选题查看答案
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》第八条，关于可疑支付交易指出：相同收付款人短期内频繁发生资金收付。本条所称“短期”，指（）以内。
单选题查看答案
《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》中要求（）由金融机构进行柜面审查，通过书面方式或其他方式报告。
单选题查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行2号令）中所说的“长期”是指（）。
填空题查看答案
下列哪些情况不符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中大额转账交易（）
单选题查看答案
（）负责对大额、可疑外汇资金交易报告工作进行监督管理。制定大额、可疑外汇资金交易报告制度。
单选题查看答案
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定的大额外汇资金交易报告标准是指：当日存、取、结售汇外币现金单笔或累计等值（）以上。
单选题查看答案
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》“频繁”的含义系指外汇资金交易行为每天发生（）以上或每天发生持续以上。
单选题查看答案