我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储，不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金，银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算，但以下（）除外。

单位卡账户的资金一律从其（）转账存入，不得交存现金，不得将销货收入的款项存入其账户。

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任何单位不得冻结、扣划（）。

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品牌金条应当封箱存放、入库单独保管，未经批准任何单位和个人不得擅自动用库存品牌金条。

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品牌金条应当封箱存放、入库单独保管，未经批准任何单位和个人不得擅自动用库存品牌金条。

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单位银行卡账户的资金可以从单位的任意账户（必须由其基本存款账户）转账存入。该账户不得办理现金收付业务。

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除国家法律、行政法规和（）外，任何单位和个人不得强令存款人到指定银行开立银行结算账户。

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金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易的情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

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单位通知存款存入可使用现金存入或转账存入。财政拨款预算内资金及银行贷款不得作为（）存入金融机构。

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根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义，洗钱犯罪是指单位或个人明知是（）等的违法所得及其产生的收益，为掩饰、隐瞒其来源和性质，提供资金账户、协助将财产转换为现金或金融票据、通过转账或其他结算方式协助转移资金，以及协助将资金汇往境外的及以其他方式掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益性质和来源的行为。

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