建立制度流程管控责任体系，应明确（）是牵头部门、各部门是责任部门的条线制度流程管控责任体系。

强化部门制度流程维护责任，应建立定期梳理制，制度流程至少（）全面梳理一次。

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贷款人应根据（）的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和流程，确保风险评价和信贷审批的独立性。

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贷款人应完善内部控制机制，实行贷款全流程管理，将贷款管理各环节的责任落实到具体部门和岗位，并建立各岗位（）。

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为了强化制度流程的合规审查责任，（）应对制度流程负初审责任、主要责任。

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农村合作金融机构开展社团贷款业务，应针对（）和信誉风险等各类风险，建立相应的风险管理体系和内部控制制度。

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银行业金融机构（）应建立重要信息系统投产及变更管理机制、制度与流程，承担技术管理工作，协调业务、管理部门开展重要信息系统投产及变更工作，保障信息科技资源投入。

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《流动资金贷款管理暂行办法》第十七条规定：贷款人应根据审贷分离、（）的原则，建立规范的流动资金贷款评审制度和流程，确保风险评价和信贷审批的独立性。

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建立集团关联客户监控责任制度要求按照（）原则建立。

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建立与行业审计组织体系相适应的行业审计报告制度，包括（）。

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