简答题

出现什么情况时，金融机构应当重新识别客户身份？

正确答案

（1）客户要求变更姓名或名称、身份证件或身份证明类、身份证件号码的；
（2）客户的交易习惯发生显著改变的；
（3）客户姓名或名称与国务院有关部门、机构和司法机关发布的犯罪嫌疑人、洗钱；
（4）怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资活动的；
（5）怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的其他情形的。

答案解析

略

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出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户（）
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出现哪几种情况时，金融机构应当重新识别客户？
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出现哪些情况，金融机构应当重新识别客户身份（）
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客户出现哪种情形时，金融机构应当重新识别客户？（）
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在与客户的（），开户行和交易行应当采取持续的客户身份识别措施，出现需重新识别客户身份的情况时，应当重新识别客户。
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在哪些情况下，金融机构应当重新识别客户。
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下列那种情况出现时，应重新识别客户？（）
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下列哪种情况出现时，应重新识别客户（）
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下列哪种情况出现时，可以不重新识别客户（）。
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