收款业务均一笔一清，严禁将不同客户的款项混收，同一客户一次存取多笔现金，可以合并收现或并笔付现。

通过对新客户办理的首笔业务，可将新客户分为以下几种（）

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法人账户透支业务中透支期限是兴业银行允许客户单笔持续透支的具体期限，最长不超过（）个月。

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办理厂仓银业务的客户须向兴业银行提交首付款或首笔保证金，首付款或首笔保证金比例不低于（）。

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汇出汇款项下进口押汇，在确保贸易背景真实的情况下，除低风险业务外的，对于在兴业银行内部评级为（）级（含）以上或者已落实足值有效抵质押担保的客户，可用于支付预付货款项下的进口货款。

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国内信用证福费廷转卖业务（以下简称“福费廷转卖业务”），是指兴业银行将从延期付款国内信用证受益人处无追索权买入的已由债务人做出付款承诺的应收款或债权（或其收益权）转卖给包买商，兴业银行不持有应收款或债权（或其收益权）直至到期。

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严禁在空白纸张上（），严禁违规保管加盖客户印章的空白纸张。

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非正常营业时间收款，须经（）批准，可作为次日的业务款处理

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“了解你的客户”原则，是指针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易，采取相应的措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

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严禁组织或参与（）资料等欺骗手段办理业务；严禁越权和逆程序办理业务。

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