多选题
A客户要求变更姓名或者名称、身份证或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的
B客户行为或者交易情况出现异常的
C客户姓名或者名称与国家有关部门依法要求协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的
D先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性存在疑点的
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构还会持续履行客户身份识别义务吗？
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构还回持续履行客户身份识别义务吗？
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构发现客户的证件到期时，无需提醒客户更新资料信息。
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
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金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况、及时提示客户更新资料信息。
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常（）、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
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在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
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