多选题
A经济处罚
B情节严重的给予警告至记过处分
C有重大过失的给予记大过
D造成重大损失的给予开除
正确答案
答案解析
略
相似试题
一些代理办卡的中介机构首先协助急需资金的客户以伪造资料或夸大资信的手法，向发卡机构申办信用卡，之后中介机构又申请成为收单机构的特约商户，协助已办好卡的客户以虚假交易方式套取现金。上述行为导致何种风险（）
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严格控制大额授信，要深入掌握（），防止企业进行表面扩张和虚假繁荣套取信贷资金。
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商户与不良持卡人或其他第三方勾结，或商户自身进行虚假交易套取现金，商户的上述行为，最可能导致的风险是（）
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树立同业授信管理意识，推进票据转贴现交易对手名单制管理县级机构要树立同业授信管理意识，建立转贴现交易金融机构名单，对转贴现交易对手实行名单制管理。
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各法人机构要在每年（）月底前完成同业业务交易对手的授信工作。
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商户套现风险中，不法商户使用虚假资料申请多张卡后，再申请成为（）的商户，之后用卡进行虚假交易。
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稽核审计部门要加大票据业务的检查力度，应将票据业务纳入突击检查范围，坚持稽核检查“见票、见账”机制，对审计发现票据贴现、转贴现买断（回购）业务存疑的，应进一步与交易对手核实交易的真实性，防范“虚假”业务和已经入库票据“掉包”风险。
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对于信贷业务人员参与协助借款人、外部机构套取信贷资金的，将如何处理？（）
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对于信贷业务人员参与协助借款人、外部机构套取信贷资金的，以下说法错误的是（）
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