多选题

按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定,金融机构应向()提交可疑行为报告。

A中国反洗钱监测分析中心

B中国人民银行当地分支机构

C公安机关

D金融监管机构

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • 金融机构应当按照安全、准确、()、保密的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

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