档案销毁时，应由两人负责现场监销。

反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，监销人员要在销毁清册上签字。

判断题查看答案

档案销毁时，应有（）负责现场监销。

单选题查看答案

邮政储汇业务客户有效身份证件的复印件或者影印件，要纳入《中国邮政储蓄会计制度》有关会计档案的范围进行保管，保存期限应至少在____年以上。保存到期后，要采用监销的方式进行销毁。

填空题查看答案

检查组应就检查中发现的问题进行取证。取证材料包括被查单位有关（）、报表和反洗钱工作档案等原件或复印件。取证时检查组应不少于两人在场，并填写《现场检查取证记录》。

多选题查看答案

营业机构应由（）负责银行结算账户的开立、使用、撤销的审查和管理，同时负责妥善保管开户资料，建立银行结算账户管理档案。

单选题查看答案

应销毁处理的档案必须经（）审批。

单选题查看答案

人民银行在进行现场调查时，如果调查人员的人数少于两人，金融机构有权拒绝调查。

判断题查看答案

根据档案保管期限的有关规定，对档案作初步鉴定，确定档案的存毁；应销毁处理的档案必须经单位一把手审批。

判断题查看答案

从业机构应当依法接受中国人民银行及其分支机构的反洗钱和反恐怖融资的现场检查、非现场监管和反洗钱调查，按照中国人民银行及其分支机构的要求提供相关信息、数据和资料，对所提供的信息、数据和资料的（）负责，不得拒绝、阻挠、逃避监督检查和反洗钱调查，不得谎报、隐匿、销毁相关信息、数据和资料。

多选题查看答案