简答题

反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些?

正确答案

(1)调查可疑交易活动;(2)客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外;(3)经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准。

答案解析

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  • 简述反洗钱调查中的临时冻结措施与其他行政执法机关或司法机关的冻结措施有何不同。

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