人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。（）

（）是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

单选题查看答案

开办个人金融业务的营业网点负责办理个人电子银行的注册、变更和注销等业务,并按照工商银行反洗钱管理办法的有关规定,做好客户身份识别、大额和可疑交易报告等工作。（）

判断题查看答案

根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送（）。 （1）反洗钱统计报表 （2）信息资料中与反洗钱工作有关的内容 （3）稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容 （4）本外币大额可疑交易报告

单选题查看答案

（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。

单选题查看答案

以下（）机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

多选题查看答案

反洗钱相关法律法规规定，具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括（）。

多选题查看答案

银行应当将可疑交易报其总部，由银行总部或者由总部指定的一个机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送可疑交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。

单选题查看答案

各经营单位应当依据《中国光大银行郑州分行反洗钱客户风险等级分类管理实施细则（暂行）》认真开展客户风险等级评定工作。（）

判断题查看答案

根据《进一步加强中国银行反洗钱工作的若干要求》，各级机构应密切关注以下易被利用为洗钱工具的银行产品或业务环节：（）。 （1）大额现金交易 （2）存款、汇款 （3）空壳公司发生的大额交易 （4）保管箱业务

单选题查看答案