A投保人要求用大额现金缴纳保费
B投保人购买银保产品,将保费交付给银行
C短期内分散投保、集中退保或者集中投保、分散退保
D由第三人代为缴纳保费,资金的真实来源难以追查
洗钱分子在个人寿险的满期给付和理赔环节中,洗钱的可疑之处有()。
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客户A于2017年投保,其中一份投保5万元健康险,保费现金缴纳;另一份投保50万元理财险,保费转账缴纳,以下正确的是()
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个人寿险业务在保单保全业务环节中,主要风险点是犹豫期退保、保险合同生效后短期内退保,频繁变更收益人,要求变更缴费渠道。
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以下哪种不属于财险业务缴款环节的主要风险()。
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以下哪种属于财险业务中在投保承保环节需要进行风险监控的点?()
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人身保险公司赠送的人身保险产品仅限于意外伤害保险和健康保险,且保险期间不能超过1年。对每人每次赠送保险的纯风险保费不能超过()元,以公益事业为目的的赠送保险不受此金额限制。
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以下哪些个人因素属于银行客户洗钱风险分类的参考因素
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按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,单个被保险人保险保费金额人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上且以现金形式缴纳的人身保险合同应当进行客户身份识别
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以下哪些个人因素属于金融机构客户洗钱风险分类的参考因素()
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