单选题

某企业在银行收到一笔贸易外汇收入,但企业称该笔资金非其所得,要求办理退汇,则金融机构需审核企业提供的()。

A原收汇凭证

B原出口合同及原收入申报单证

C原收汇凭证及原申报单证

D原收入申报单证

正确答案

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答案解析

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  • 某银行柜员收到一笔境外汇款,收款人为企业甲公司。联系甲公司后确认该笔款项是出口贸易收入款项,柜员便将款项划入企业的账户,但由于操作失误,该柜员将此笔款划转到了企业的经常项目外汇账户。在发现操作错误后,该柜员立即直接将资金重新划入企业待核查账户。企业而后申请将该笔资金用于归还企业自身的汇入汇款押汇贷款,柜员直接将款项从待核查账户划出,用于归还贷款。请问,以上事项中,银行柜员哪些行为违反了相关的管理规定?()

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  • 某某企业一笔货物贸易项下出口收汇,未在外汇管理局进行名录登记,银行可以先进行入账处理。

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  • 海关特殊监管区域内机构按货物贸易法规凭相关单证在兴业银行办理货物贸易收入结汇,兴业银行按规定进行合理审查,其中,“A类”企业贸易外汇收入可直接结汇或进入企业经常项目外汇账户,无须先进入待核查账户。

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  • 华夏银行某客户从境外收到一笔货物贸易款项,其到华夏银行办理核销时,应填写().

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  • 在为企业办理贸易外汇收入入待核查账户时无需在货物贸易监测系统中查询企业名录信息,但需在办理结汇或/划转时进行查询。

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  • 从境内收款,企业申报的贸易外汇收入信息应包含()

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  • 除个别特殊情况外,企业贸易外汇收入应当先进入()。

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