多选题
A身份证
B完税证明
C单位出具的收入证明
D驾驶证
正确答案
答案解析
在业务存续期间需要对客户身份进行持续识别、重新识别。客户身份识别措施包括：
1.核对客户身份证件或证明文件（如完税证明、收入证明、驾驶证、职业资格证等）。
2.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件。
3.回访客户。
4.实地查访。
5.向公安、工商行政管理等部门核实。
1.核对客户身份证件或证明文件（如完税证明、收入证明、驾驶证、职业资格证等）。
2.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件。
3.回访客户。
4.实地查访。
5.向公安、工商行政管理等部门核实。
相似试题
在业务存续期间，对个人客户身份了解，还可要求客户提供以下哪些资料，进一步识别客户身份？（）
多选题查看答案
金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
单选题查看答案
金融机构与客户的业务关系存续期间，客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
判断题查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
单选题查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
判断题查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构在与客户的业务存续期间，应当采取持续的客户身份识别措施。
判断题查看答案
客户与银行的业务关系存续期间，各支行应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动，根据客户的交易活动情况，坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
判断题查看答案
与客户的业务关系存续期间发生以下（）情况需要重新识别客户身份。
多选题查看答案
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取持续的客户身份识别措施，当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时，金融机构应重新识别客户身份，及时调整其风险等级分类，以确认其身份和有关交易是否可疑
判断题查看答案