多选题
A当日累计人民币交易20万元以上
B外币交易等值1万美元以上的现金结售汇
C外币等值20万美元以上的款项划转
D自然人单笔5000美元以上的跨境交易
正确答案
答案解析
略
相似试题
人民币大额交易数据的采集方式，对于T日发生的大额交易，按照规定标准主要由反洗钱系统（）数据。
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银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
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农发行反洗钱工作的主要任务是向（）报告人民币、外币大额交易和可疑交易数据。
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境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取有效措施，了解客户及其交易目的和交易性质，了解实际控制客户的自然人和交易实际受益人，妥善保存客户身份资料、（），确保能足以重现每项交易的具体情况。
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金融机构向中国反洗钱监测分析中心报告反洗钱大额交易的标准是什么？
简答题查看答案
反洗钱大额交易报告
名词解析查看答案
须向反洗钱机构报送的大额交易包括（）。
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营业网点反洗钱系统操作员每日登录反洗钱系统查询上一工作日发生的（），并对实际发生大额交易进行核对、校验。
填空题查看答案
《中华人民共和国反洗钱法》规定，我国金融机构保存客户的交易资料，应当从交易记账之日起至少保存（）。
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