多选题
A调查可疑交易活动
B可疑交易活动需要进一步核查
C被调查的文件、资料可能被转移或隐藏
D经中国人民银行或者其省一级分支机构负责人批准
E被调查的文件、资料可能被篡改或者毁损
正确答案
答案解析
略
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在反洗钱调查中，封存措施的核心适用条件是（）
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反洗钱调查中封存的适用条件有哪些？
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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施。
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反洗钱调查中的封存，是指中国人民银行或者其省一级分支机构在调查可疑交易活动中，对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料采取的登记保存措施
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反洗钱调查过程中，查阅、复制措施的适用条件有哪些？
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在反洗钱调查中采用查阅、复制措施的适用条件包括（）
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反洗钱调查中的临时冻结措施的适用条件有哪些？
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关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是。
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关于反洗钱调查中的封存措施，以下说法错误的是（）
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