判断题
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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金融机构保存的客户身份资料发生变更的，应当立即中止为客户办理业务。
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在真实原则中，金融机构保存的客户身份资料和交易记录应当全面、完整，严格识别和审核，不得弄虚作假。资料发生变更的，应当及时更新、保存。
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金融机构在与客户业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当（）客户身份资料。
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金融机构保存的客户资料和交易记录应当真实、准确。资料发生变更的，（）。
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在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，金融机构如何进行操作？
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
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《中华人民共和国反洗钱法规定》金融机构有未按照规定保存客户身份资料和交易记录的，致使洗钱发生后果的处（）罚款。
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金融机构应建立的三个反洗钱基本制度包括（）、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
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完善客户身份资料和交易记录保存制度，积极配合监管机构和公安司法机关调查代理机构应按照反洗钱法律法规的相关规定保存代理国际汇款业务交易的客户身份资料和交易记录，并对涉及代理国际汇款业务的交易记录独立标识、分类保存，客户身份资料和交易记录保存期限不少于（）年。
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