多选题
A虚假申请
B侧录
C套现
D洗单
E一柜多机
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据人行下发的《银行卡收单业务管理办法》，收单机构在银行卡受理协议中，应当要求特约商户履行以下哪些基本义务（）
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根据徽商银行收单业务规定，以下哪几类商户属于银行卡收单业务中的高风险商户？（）
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收单机构开展收单业务需严格防范风险，如商户出现以下哪些情况时收单银行应及时进行撤机处理？（）
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根据徽商银行收单业务管理规定，推广人员在商户现场调查过程中，如发现商户存在下列哪些可疑现象，应做深入调查，排除潜在风险。（）
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根据徽商银行收单业务管理办法，总行信用卡中心发起的商户欺诈调查，分行应于（）个工作日内将调查情况及处理结果报送至信用卡中心。
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在以下哪些情况下应该暂停商户收单业务结算账户的资金支付？（）
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根据徽商银行收单业务管理办法，分行发起的商户欺诈调查，支行应于（）个工作日内将调查情况及处理结果报送至分行；对于终止协议的商户，分行（）个工作日内应将风险信息及解约信息报送总行信用卡中心。
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根据徽商银行信用卡业务风险管理规定，收单业务商户准入审批环节属于（）风险等级。
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根据《商业银行信用卡业务监督管理办法》的规定，对确认已出现（）等欺诈行为的特约商户，收单银行应当及时采取撤除受理终端、妥善留存交易记录等相关证据并提交公安机关处理、列入黑名单、录入银行卡风险信息系统、与相关银行卡组织共享风险信息等有效的风险控制措施。
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