多选题
A客户短期内将资金分散存入、集中转出或集中存入、分散转出资金帐户。
B客户长期不进行或少量进行期货交易，其资金帐户却发生大量的现金收付。
C开户后短期被大量进行期货交易，然后迅速销户。
D长期不进行期货交易的客户突然在短期内原因不明地频繁进行期货交易，而且资金量巨大。
正确答案
答案解析
略
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下列行为不属于可疑交易的有（）
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下列交易或者行为中，保险公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
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下列交易或者行为中，保险公司无需作为可疑交易进行报告的有（）。
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下列属于可疑外汇现金交易的有哪些（）
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下列交易或行为中，不属于应当进行报告的可疑交易的是（）。
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以下交易行为，具有可疑交易特征的有（）
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按照《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，下列情形属于涉嫌恐怖融资的可疑交易的有（）。
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下列行为中，商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应当作为可疑交易进行报告的有（）。
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金融机构的哪些交易或行为属于可疑交易？
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