多选题
A与信用卡业务有关联的农业银行内部人员贪污、受贿、挪用、违法发放贷款等违法违纪类案件
B业务人员违规操作，但尚未形成一定风险事实的
C与信用卡业务有关联的侵害农业银行财产及员工人身安全的金融诈骗、盗窃、抢劫、洗钱、利用计算机犯罪等刑事类案件
D发生申请欺诈风险事件，且涉及账户户数达到20户（含）以上的
正确答案
答案解析
略
相似试题
以下不属于风险案件报告的范围是（）。
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下列不属于信用卡风险案件报告范围的有（）。
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信用卡风险分析报告范围主要包括（）。
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信用卡风险事项报告范围包括（）。
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一般风险事件报告范围包括（）。
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信用卡重大风险事件报告范围包括（）。
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发生地震、洪涝等自然灾害，火灾、环境污染等意外事故，动乱及暴乱等恶性社会群体事件等外部事件，导致信用卡业务中断或无法正常开展的属于信用卡风险案件报告范围。
判断题查看答案
风险分析报告范围主要包括报告期（）整体情况、（）变化情况、面临的主要风险、风险发展趋势及对策建议等。
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（）应在风险案件发现第一时间向上级行进行报告，并视风险案件具体进展情况进行后续报告。
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