单选题
A客户因素包括个人客户和企业客户
B个人客户的参考因素是指客户职业、职位、收入、背景、地位、信誉和外界评价
C企业客户的参考因素是指企业的组织架构、经营规模、经营范围、所处行业、信用评级以及中介机构的评价等
D被联合国、政府部门等列入“黑名单”的客户不属于参考因素
正确答案
答案解析
略
相似试题
银行客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的？
多选题查看答案
银行客户洗钱风险分类的参考指标中。以下哪些说法是正确的（）
多选题查看答案
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中，以下哪些说法是正确的（）
多选题查看答案
客户洗钱风险分类的参考指标不包括（）
单选题查看答案
要求开立匿名账户不属于银行客户洗钱风险分类的参考指标
判断题查看答案
银行客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
多选题查看答案
金融机构客户洗钱风险分类的参考指标中国家或地区因素通常包括但不限于（）
多选题查看答案
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括（）
多选题查看答案
银行客户洗钱风险分类通常包括哪些参考指标？
多选题查看答案