多选题
A对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理
B对客户洗钱风险分类进行动态、持续的管理
C不管影响因素如何变化也不必调整等级分类
D根据影响因素的变化随时调整等级分类
正确答案
答案解析
略
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为确保客户洗钱分类的客观性和准确性，应采取对客户洗钱风险分类进行静态、不变的管理。
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，金融机构应（）
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为确保客户洗钱风险分类的客观性和准确性，银行应采取什么样的措施？
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按照《金额机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中，加强对跨境汇款业务全流程的反洗钱风险管理，需完整地登记相关汇款交易信息，对所登记的汇款人信息，金融机构应通过核对或都查看已留存的（）等合理途径进行核实，确保信息的准确性。
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客户洗钱风险分类按照自然人客户和（）客户进行分类评估。
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（）牵头制定客户洗钱风险分类整体实施策略及方案，建立洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，管理和设定全行客户洗钱风险评估指标。
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保监会《保险机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》中的“客户”是指（）。
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金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理基本原则包括（）。
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《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》规定，金融机构确定的客户风险等级不得少于（）级。
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