多选题
A“禁止准入类”运营关注名单
B“有条件准入类”运营关注名单
C反恐融资黑名单
D反洗钱黑名单
正确答案
答案解析
略
相似试题
尽职调查发现境外机构实体及其实际控制人、被授权董事、账户有权签字人受（）制裁的，评定为高风险客户。
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境外机构股东为法人且持股比例超（）（含），则向上追溯，识别其法人股东的股东，如仍为法人股东且持股比例超（）（含），则继续追溯，直至控制人为自然人，境外机构应提供该最终控制人的身份证明材料。
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香港地区境外机构主要证照资料包括：公司注册证明书、商业登记证、良好状况证明书、出任董事同意书等。
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境外机构银行结算账户的开销户信息、基本信息变更、余额信息以及其涉及的境外主体之间资金划转信息等需按有关规定及时报送（）系统。
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境外机构是指在境外合法注册成立的机构，含港、澳、台地区。
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境外机构账户对比哪几类？（）
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境外机构在境内能开立（）
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境外机构申请基本账户变更时需提供（）。
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境外机构人民币银行结算账户的收入范围包括：（）
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