单选题
A涉案金额人民币500万元（含）以上的
B性质恶劣的案件
C涉案金额人民币2000万元（含）以上的
D兴业银行或监管机构认定的重大、恶性案件
正确答案
答案解析
略
相似试题
根据责任认定情况，发生涉案金额等值人民币（）案件的，应当给予案发层级机构主要负责人记大过（含）以上处分。
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有下列哪些情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款？（）
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发生以下哪些情形之一，外汇管理机关可对机构处30万以下罚款，对个人处5万以下罚款？（）
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531中以下哪些层级的机构可以发起存放同业账户的申请（）。
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员工违反处罚条例，有下列情形之一的，应当给予从重或加重处理：（）
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境内机构违反外汇管理规定的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予处分；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处5万元以上（）万元以下的罚款。
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境内机构违反外汇管理规定的，除依照条例给予处罚外，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，应当给予处分；对金融机构负有直接责任的董事、监事、高级管理人员和其他直接责任人员给予警告，处（）以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
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“上追两级”是指追究案发机构领导人和案发机构主管部门领导人的责任。
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金融机构发现假币有下列情形之一的，应当立即报告公安机关（）
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