判断题

反洗钱的核心问题和基础工作是反洗钱内控制度的建设。

A

B

正确答案

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答案解析

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  • 以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的是()。

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  • ()是金融机构反洗钱活动的基础工作。

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  • 保险公司、保险资产管理公司和保险专业代理公司、保险经纪公司应当以保单实名制为基础,按照客户资料完整、交易记录可查、资金流转规范的工作原则,切实提高反洗钱内控水平。

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  • 中国人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,承担全国反洗钱工作组织协调和监督管理的责任,负责涉嫌洗钱和恐怖活动的监测。

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  • 金融机构建立反洗钱内部控制制度对洗钱风险进行预防和控制,与中国人民银行外部监管所要达到的目的存在差异。

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  • 反洗钱内部控制的检查、评价部门应当也是内部控制制度的制定和执行部门。

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  • 反洗钱内部控制制度要达到“双全”要求,即覆盖范围全面和覆盖人员全面。

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  • 建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。

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  • 保险业金融机构申请设立分支机构的,应当向中国保监会或保监局提交反洗钱内部控制制度的方案;提出开业申请时,应当提交();开业验收时,应当演示反洗钱的内部控制操作流程,中国保监会或保监局将对反洗钱内部控制制度的()进行测评和评价。

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