多选题

实施反洗钱现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()

A账户信息

B交易记录

C其他与被调查对象和可疑交易活动有关的纸质、电子或音像等形式的资料

正确答案

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答案解析

相似试题
  • 反洗钱现场调查时,调查组查阅、复制()应当避免影响金融机构的正常经营()

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  • 调查组在实施反洗钱调查时,可以灵活运用书面调查和现场调查两种调查方式,也可以根据调查需要结合使用。

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  • 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,下列哪些可以成为查阅、复制对象?()

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  • 中国人民银行省一级分支机构在反洗钱调查(现场调查)时,拥有询问权、查阅权、复制权、封存权和临时冻结权。

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  • 调查组实施反洗钱调查,可以采取书面调查或者现场调查的方式。这两种调查方式只能选择其中之一。

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  • 实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金融机构说明调查目的和内容。

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  • 根据《中国人民银行反洗钱调查实施细则(试行)》的规定,实施现场调查时的进场要求包括()

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  • 在实施反洗钱现场调查时,调查组询问金融机构工作人员应当在被询问人的()进行。

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  • 实施现场调查时,调查组可以查阅、复制被调查对象的下列资料()

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