多选题
A单笔5万元以上取现
B单笔5万元以上存现
C单笔1万元美元以上存现
D单笔1万元美元以上取现
E单笔5万元以上转账
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构为自然人客户办理（）以上现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
单选题查看答案
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第八条，金融机构为自然人办理单笔人民币5万元以上或外币等值1万美元以上现金存取业务，应当核对客户身份证明文件。核对是指：（）
单选题查看答案
关于代理业务客户身份识别。根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第二十条，对代理业务，金融机构应当核对.登记代理人信息。代理人身份信息包括：（）
多选题查看答案
当客户委托他人代理业务时，除应按照“《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》”核对、登记、留存委托人（被代理人）身份信息外，还应当核对代理人的有效身份证件，登记代理人的（）
多选题查看答案
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
简答题查看答案
客户由他人代理办理业务的，金融机构应当对什么人的身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记？
简答题查看答案
金融机构应当保存的交易记录包括什么？
简答题查看答案
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当提交什么报告？
简答题查看答案
金融机构应当设立什么岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作？
简答题查看答案