（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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可疑交易的分析是金融机构反洗钱活动的基础工作。
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洗钱风险是指金融机构因从事，参与，纵容或便利洗钱活动而带来的商誉损失和经济损失，属于（）范畴。
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客户身份识别制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
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金融机构反洗钱工作的监督管理机构是（）
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客户身份资料和交易信息保存制度是金融机构在预防洗钱活动中所构筑的（）防线。
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（）是全行反洗钱工作的管理机构。
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有权对金融机构的反洗钱工作进行监督检查的机构是（）。
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