单选题
A《个人存款账户实名制规定》
B《金融机构管理规定》
C《大额现金支付登记备案规定》
D《金融机构反洗钱规定》
正确答案
答案解析
略
相似试题
下列具有中国特色的反洗钱机制说法不正确的是（）。
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建立完善的反洗钱内部控制制度的必要性不包括（）。
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《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是（）。
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根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚（）。
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保险业金融机构要搭建符合自身反洗钱合规管理要求的反洗钱组织架构，反洗钱牵头部门应具有一定的独立性，具有足够的条件获取、行使反洗钱组织管理职能。
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金融机构违反反洗钱法规定情节严重的，将被国务院反洗钱主管部门处以（）元的罚款。
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《反洗钱法》规定，中国人民银行调查可疑交易活动时，调查人员不得少于（）人。
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保险机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
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金融机构应当按照中国人民银行的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及（）与反洗钱工作有关的内容。
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