多选题
A大额存款优先检查的原则
B交易量比率优先检查的原则
C存款异常变动检查的原则
D重点账户存款变动优先检查的原则
正确答案
答案解析
略
相似试题
存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，包括（）
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存款风险滚动式检查制度中的存款检查“三优先”原则之一：重点账户存款变动优先检查的原则，这里的重点账户是指（）
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存款风险滚动式检查制度是存款业务（）的内部检查制度。
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存款风险滚动式检查制度应与（）等其他制度相衔接。
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存款风险滚动式检查制度的检查对象是（）。
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银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应实现（）的要求，通过检查，发现并纠正违规操作，防范案件发生。
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《银行业金融机构案件风险排查管理办法》规定，案件风险排查应坚持制度化、常态化、规范化，遵循“统一组织，分级实施、突出重点、（）、（）、（）”的原则。
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根据《关于防范不法分子伪造存单实施诈骗的通知》，各银行金融机构办理定期储蓄存款提前支取等业务时，要严格按照（）等相关制度的规定办理业务。
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农业银行为客户办理外汇储蓄存款遵循的原则，不包括（）。
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