多选题

办理外汇汇款业务时,以下审核步骤正确的是:()

A审核现钞汇款金额是否超过5万

B审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户

C审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语

D审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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