A审核现钞汇款金额是否超过5万
B审核收款账户是为电信诈骗平台可疑用户
C审核收款人名称是否含资本项下或保险产品词语
D审核收款人或收款行是否为反洗钱高风险国家(地区)
办理外汇汇款业务时,应对以下哪些要素进行审核:()
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柜员在办理外汇汇款业务前,应审核现钞汇款金额是否超过5万。()
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以下关于外汇汇款查询业务正确的是()。
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办理漫游汇款兑付业务,柜员应认真审核以下内容()。
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办理漫游汇款汇出业务,柜员应认真审核以下内容()。
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办理电汇汇入汇款业务时,收到总行或账户行发来的MT103格式汇款电文,一级分行可以直接下划经办行。经办行在业务系统中收到上级行下划的汇入款项应审核以下内容()。
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办理外汇汇款业务时,应提供哪些单据:()
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以下关于办理汇入汇款业务叙述正确的是()。
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办理外汇汇出汇款业务时,私人VIP客户不可以免去的汇款费用是()。
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