单选题
A开户人和交易的实际受益人
B实际控制客户的自然人和办理交易的自然人
C实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D开户人和办理交易的自然人
正确答案
答案解析
略
相似试题
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度。
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建立健全反洗钱内部控制制度、客户身份识别制度、大额交易和可疑交易报告制度、客户身份资料和交易记录保存制度是主要的洗钱预防措施。
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下列机构中，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务的是:（ ）。
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金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、（）制度，履行反洗钱义务。
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《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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中国农业银行各级行应建立健全（）制度，会计人员工作岗位必须有计划有步骤地实行轮换。
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加强开户管理，严格控制网上银行准入业务。各级机构应认真执行客户身份识别制度，对网上银行客户进行更加严格的（）、（）和（），防范客户利用虚假材料开户、交易。只有符合条件、信誉度好的客户，银行才能为其提供网上银行服务。
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金融机构建立和实施客户身份识别制度的要求有（）
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（）对各支行、营业部执行客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度的情况进行监督管理。
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