单选题
A严密监控
B重点关注
C上报处理
D特别监控
正确答案
答案解析
略
相似试题
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告？没有总部或者无法通过总部及总部指定的机构向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易的，其报告方式由中国人民银行另行确定。
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根据《反洗钱法》，金融机构应当建立和执行大额交易、可疑交易报告制度。下列不属于应当向反洗钱中心报告的交易行为的是（）。
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信贷人员应当遵守反洗钱有关规定，熟知银行承担的反洗钱义务，在严守客户隐私、妥善整理和保管客户资料和交易资料的同时，及时按照所在机构的要求，报告大额和可疑交易，并协助反洗钱调查机构的依法调查，要求信贷人员遵守（）准则。
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《中华人民共和国反洗钱法》规定，金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生的，对金融机构处50万元以上500万元以下罚款。
判断题查看答案
省联社在接到县级联社的大额交易报告后应在（）工作日内将大额数据以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送
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重大可疑交易县级联社的反洗钱报告员应在（）个工作日内向当地人民银行报送纸质材料。
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各营业网点应该提交可疑交易报告的务必在交易或行为发生后（）个工作日内登录反洗钱系统，浏览属于本营业网点的可疑交易信息。
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出访期间未经批准，擅自增加访问国家（地区）、更改停留地点、绕道旅行或任意延长在境外停留时间以及不及时报告出访中重大情况的，给予有关责任人员警告至（）处分；后果或情节严重的，给予开除处分。
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金额机构在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送当地中国人民银行或反洗钱监测分析中心。
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