多选题
A在2012年前构建符合国际标准和中国国情的反洗钱工作体制
B建立完善的反洗钱和反恐怖融资法律法规体系
C建立覆盖金融业和特定非金融业的可疑资金交易监测网
D有效防范、打击洗钱等犯罪活动，维护正常的金融管理秩序，保障国家利益和经济安全
正确答案
答案解析
略
相似试题
我国首次制定《中国反洗钱战略》是在哪一年？（）
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定和实施的原则是（）。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》总体目标进一步分解为（）具体目标，并为每个具体目标制定相应的行动要点。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的针对性原则是指在（）上，合理调配资源，明确目标，集中资源防范和打击与特定严重犯罪有关的洗钱活动。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指（）金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持平衡。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》制定的均衡性原则是指适当考虑金融业和特定非金融行业的反洗钱成本和对客户隐私、商业秘密的保护，在防范和打击洗钱犯罪活动与增加资源投入、保护合法权益之间保持（）。
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《反洗钱法》是我国首次使用“（）”一词的立法。
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《中国2008－2012年反洗钱战略》覆盖范围未包括（）。
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《中国人民银行关于进一步加强金融机构反洗钱工作的通知》（银发[2008]391号）规定细化反洗钱操作规程，健全反洗钱内部制度包括（）
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